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北京威卡威汽车零部件股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

时间:2019-04-11来源:网络整理 作者:admin点击:

  债券编码:002662 产权股票约分:Jingwei产权股票 公报号:2013-034
北京的旧称伟凯威汽车配件利息利息有限公司
以第二位十四个届董事会以第二位次开会公报
董事会和公司整个的董事保障、给错误的劝告性情境或陆军少校停止,随着其实质的真相。、正确完整性性承当个人和协同责任。。
一、董事会开会
北京的旧称伟凯威汽车配件利息利息有限公司(以下约分“公司”)以第二位届董事会以第二位十四个次开会绕行的于2013年12月13日收回,开会是在2013年12月20日集结的。。6位董事应列席开会。,5位实践董事,导演汉斯皮特J鲁夫特(Hans Peter) 综合储备单位夫特)未能将开票数胜利转交董事会。开会的集结和集结契合规则。。
二、董事会开会的照顾
批准深思,开会以符合方法状态以下靠判定击败:
1、第三届孤独董事会确定申请求职者广告
董事会适宜确定李靖宇。、张志瑾、汉斯·皮特·J·鲁夫特(Hans Peter) 综合储备单位夫特)、桎梏屋(Franz Josef) 费尔德豪斯)是第三家孤独董事会的申请求职者。
公司的孤独董事宣布了孤独视域。,境遇请参阅高个儿潮信息网。。
本提案仍需请教隐名大会照顾。。
开票数胜利:5票同意;反0票;弃权0票。
2、第三年度孤独董事申请求职者确定广告
董事会适宜确定Dai Hua。、晋锦屏、马朝松是第三届董事会孤独董事申请求职者。
公司的孤独董事宣布了孤独视域。,境遇请参阅高个儿潮信息网。。
本提案仍需请教隐名大会照顾。。
开票数胜利:5票同意;反0票;弃权0票。
下各被确定董事申请求职者的简历见附件,提案尚需请教公司隐名大会照顾,隐名大会采用积聚开票制精选的发生第三届董事会盟员,在家,孤独董事申请求职者尚需报深圳债券市所立案复核无异议后方可请教公司隐名大会照顾。
董事会的第三届任期为三年。,自隐名大会失效之日起举行。
第三届董事会申请求职者,多元性公司高级行政机关人员随着由临产阵痛代表使用的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。
3、公司董事惩罚广告照顾经过
公司的孤独董事宣布了孤独视域。,境遇请参阅高个儿潮信息网。。
广告仍需请教隐名大会照顾。。
开票数胜利:5票同意;反0票;弃权0票。
4、照顾和经过集结最早暂时SH法案
详见登载于巨潮信息网()《下去集结2014年度最早暂时隐名大会的绕行的》。
开票数胜利:5票同意;反0票;弃权0票。
特意地绕行的。
北京的旧称伟凯威汽车配件利息有限董事会
2013年12月21日
附件:董事简历
一、 非孤独董事简历
1、李璟瑜:男,汉族,奇纳国籍,无海内庇护权,生于1964年10月,本科学历。卒业后,他被派到广州标致福特汽车公司任务。, 1994插脚使被安排好北京的旧称正中的封锁华通明略,2002,他是正中的封锁的法定代劳人。。教区牧师主席,多元性行政经理。
李璟瑜绅士经过北京的旧称中环封锁行政机关利息有限公司闪烁其词的具有公司168,750,000股利息,公司总首都的簿记员处置。它是公司的实践把持人。。与本公司拟聘用的董事张志瑾女儿是夫妇关系,除另一边布置董事外、监事与高级行政机关人员当中没互相牵连性。。它没受到奇纳证监会和O的处分。,没公司条例、《公司条例》中规则的不得使用公司董事的境地。
2、张志瑾:女,汉族,奇纳国籍,无海内庇护权,1965年7月诞,本科学历。1988年卒业后分派到航空航天部第一位设计院十五个人结合的橄榄球队所任务,1990,他在深圳利达利息有限公司任务。,1994插脚使被安排好北京的旧称正中的封锁华通明略,1994年至2002年使用中环封锁法定代劳人。教区牧师公司董事。
张志瑾女儿经过北京的旧称中环封锁行政机关利息有限公司闪烁其词的具有公司56,250,000股利息,公司总首都的簿记员处置。它是公司的实践把持人。。朕公司董事长李靖宇绅士是一对夫妇。,除另一边布置董事外、监事与高级行政机关人员当中没互相牵连性。。它没受到奇纳证监会和O的处分。,没公司条例、《公司条例》中规则的不得使用公司董事的境地。
3、汉斯·皮特·J·鲁夫特(Hans Peter) 综合储备单位夫特):男,德国国籍,生于1949年8月。1967到1972,在Evan Wells盖博公司(欧文) 韦斯格伯)领受内内部经商训练、认真负责的对外经商。1972到2002,Gerd Buhai Abhi(GEBR)。 Happich)事情总监、行政经理、愿望公司(特勒斯特零碎) und Komponeten )销售主管、德国生意总监、行政经理。2000到这点为止,他黑金色、黑色德国EBBS乐队协商会议主席和M盟员。。2005年到这点为止,多元性科莱平利息利息有限公司监事。教区牧师副主席。
Hans Peter Croft绅士没具有该公司的利息。。德国公司隐名中西部及东部各州的县议会主席。,持股超越5%的另一边隐名,拟任董事、监事、高层行政机关人员当中没互相牵连性。。奇纳证监会和另一边关于部门推却处分。。它没受到奇纳证监会和O的处分。,没公司条例、《公司条例》中规则的不得使用公司董事的境地。
4、焊合屋(绅士) 丹尼斯弗兰茨连帽大氅 费尔德豪斯绅士):男,德国国籍, 生于1960年10月,设计音阶,机械工程专业。自2009以后,他一直是德国公司的首席执行官。。
Fetter House绅士没具有该公司的利息。。在本公司隐名德国埃贝斯乐公司任首席执行官,持股超越5%的另一边隐名,拟任董事、监事、高层行政机关人员当中没互相牵连性。。它没受到奇纳证监会和O的处分。,没公司条例、《公司条例》中规则的不得使用公司董事的境地。
二、孤独董事简历
1、戴华:男,1970年1月诞,本科学历,专门律师。1993年干专门律师任务,曾任北京的旧称市天教导门黑色豪门企业、北京的旧称市金诚专门黑色豪门企业整个工夫专门律师,现为北京的旧称市竞上帝诚专门黑色豪门企业合伙人。2010年起任公司孤独董事。
戴华绅士未具有公司利息。持股衡量超越5%的隐名,另一边拟任董事、监事、高层行政机关人员当中没互相牵连性。。它没受到奇纳证监会和O的处分。,没公司条例、《公司条例》中规则的不得使用公司董事的境地。
2、晋锦屏,女,1972年7月诞,浙江人,北京的旧称大学校舍民商法学有某种文科知识的人、硕士、博士。1994任务,他是奇纳科学院法学追究工作实验室博士后追究员。、美国UMKC大学校舍进修生、美国耶鲁大学校舍法学院进修生、美国密歇根州法学院进修生。教区牧师北京的旧称大学校舍法学院兼职教授,院长伙计。曾宣布《非营利社团管理创作追究》等专著。
晋锦屏女儿未具有公司利息。持股衡量超越5%的隐名,另一边拟任董事、监事、高层行政机关人员当中没互相牵连性。。它没受到奇纳证监会和O的处分。,没公司条例、《公司条例》中规则的不得使用公司董事的境地。
3、马朝松:男,1972年诞。金库公有经济科学追究工作实验室追究生部,经济硕士,奇纳流露簿记员师、奇纳流露税务师、流露资产评估师。曾任中测簿记员师事务所项目管理人,现为中诚信簿记员师事务主宰限责任公司合伙人,北京的旧称信利恒税务师事务主宰限责任公司董事长、中成利息孤独董事。
马朝松绅士未具有公司利息。持股衡量超越5%的隐名,另一边拟任董事、监事、高层行政机关人员当中没互相牵连性。。它没受到奇纳证监会和O的处分。,没公司条例、《公司条例》中规则的不得使用公司董事的境地。
债券编码:002662 产权股票约分:Jingwei产权股票 公报号:2013-035
北京的旧称伟凯威汽车配件利息利息有限公司
下去精选的临产阵痛代表和监事的公报
董事会和公司整个的董事保障、给错误的劝告性情境或陆军少校停止,随着其实质的真相。、正确完整性性承当个人和协同责任。。
北京的旧称伟凯威汽车配件利息利息有限公司(以下约分“公司”)以第二位届中西部及东部各州的县议会任期将于 2014年1月26日成熟。基本原则公司条例、《公司条例》和现行命令的关于规则,公司于2013年12月20日后部在公司开会室以现场方法集结了临产阵痛代表大会。
列席开会的临产阵痛代表的思索,一致适宜精选的Yan Rui女儿(简历)作为苏,将与公司 2014年最早暂时隐名大会精选的发生的 2 名隐名代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。
又二年内曾使用过公司董事或许高级行政机关人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过。
特意地绕行的。
北京的旧称伟凯威汽车配件利息有限董事会
2013年12月21日
附件:
闫蕊:女,汉族,奇纳国籍,无海内庇护权,生于1985年11月,两年制专科学校学历,财务簿记员。2006年9月到这点为止,他一直是公司人事部的盟员。、次长。
严女儿没具有该公司的利息。。持股衡量超越5%的隐名,另一边拟任董事、监事、高层行政机关人员当中没互相牵连性。。它没受到奇纳证监会和O的处分。,没公司条例、管理的规则不履行义务代表。。
债券编码:002662 产权股票约分:Jingwei产权股票 公报号:2013-036
北京的旧称伟凯威汽车配件利息利息有限公司
第十四个届董事会以第二位次开会公报
公司整个的盟员和中西部及东部各州的县议会保障保证。、正确、完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性情境或陆军少校停止。
一、中西部及东部各州的县议会开会
北京的旧称伟凯威汽车配件利息利息有限公司(以下约分“公司”)以第二位届第十四个次中西部及东部各州的县议会开会绕行的于2013年12月13日书面的满足必要,开会在2013年12月20日举行。。
3位监事应列席这次开会。,三位遗产管理人列席开会,开会的集结和集结契合规则。。
二、中西部及东部各州的县议会照顾
(1)第三届中西部及东部各州的县议会申请求职者确定广告
开票数胜利:3票同意,占主宰遗产管理人的100%。;反0票;弃权0票。
公司以第二位届中西部及东部各州的县议会已于 2014 年1月26日任期服满,公司中西部及东部各州的县议会需举行换届精选的。基本原则公司条例、《公司条例》等关于规则,中西部及东部各州的县议会适宜确定杨巍女儿、孙丹丹女儿为公司第三届中西部及东部各州的县议会隐名代表监事申请求职者(简历详见附件)。该广告需请教公司隐名大会照顾。下监事申请求职者如经隐名大会精选的经过,将与公司临产阵痛代表开会精选的发生的临产阵痛代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年(自隐名大会失效之日起举行)。
是你这么说的嘛!隐名代表监事申请求职者契合《公司条例》、《公司条例》关于监事供职的资历和资格。
公司又两年从前使用董事、高管的监事人数未超越监事总额的二分经过;单一隐名确定的监事人数未超越监事总额的二分经过。
本广告仍需请教隐名大会照顾。。
(二)照顾经过了公司监事酬谢计划
开票数胜利:3票同意,占主宰遗产管理人的100%。;反0票;弃权0票。
本广告仍需请教隐名大会照顾。。
特意地绕行的。
北京的旧称伟凯威汽车配件利息利息有限公司中西部及东部各州的县议会
2013年12月21日
附件:隐名代表监事简历
1、杨巍:女,汉族,奇纳国籍,无海内庇护权,生于1979年10月,本科学历,财务簿记员,大臣中级职称。眼前认真负责的北京的旧称中央的的封锁华通明略办公楼。,中西部及东部各州的县议会主席。
杨伟女儿没具有该公司的利息。。公司拟登招请广告的另一边董事、监事与高级行政机关人员当中没互相牵连性。。它没受到奇纳证监会和O的处分。,没公司条例、公司条例不得变卦的境地。
2、孙丹丹:女,汉族,奇纳国籍,无海内庇护权,生于1981年12月,教导学历,管保专业。北京的旧称中实剥削科技利息有限公司行政经理前大臣。。公司债券事情代表。
孙丹丹女儿没具有该公司的利息。。公司拟登招请广告的另一边董事、监事与高级行政机关人员当中没互相牵连性。。它没受到奇纳证监会和O的处分。,没公司条例、公司条例不得变卦的境地。
债券编码:002662 产权股票约分:Jingwei产权股票 公报号:2013-037
北京的旧称伟凯威汽车配件利息利息有限公司
下去集结2014年度最早暂时隐名大会的绕行的
董事会和公司整个的董事保障、给错误的劝告性情境或陆军少校停止,随着其实质的真相。、正确完整性性承当个人和协同责任。。
北京的旧称伟凯威汽车配件利息利息有限公司(以下约分“公司”)定于2014年1月10日(星期五)集结公司2014年最早暂时隐名大会,隐名大会关于事项的公报列举如下:
一、开会基本情境
1、开会集结人:公司二级董事会
2、开会集结法:现场开票
3、现场开会工夫:2014年1月10日(星期五)后部14点。:00
4、开会得第二名:北京的旧称陇西温泉度假村开会厅(三法国百合厅)
5、死去日期:2014年1月3日(星期五)
二、开会照顾
1、 第三届董事会精选的非孤独董事广告
精选的李靖宇绅士为董事会第三届孤独董事
精选的张志瑾女儿为第三届董事会非孤独董事
Hans Peter Croft绅士中选第三届孤独董事
精选的Fetter House绅士为董事会第三届孤独董事
2、 下去第三届董事会精选的孤独董事的广告
Dai Hua中选第三届孤独董事会孤独董事
精选的晋锦屏女儿为第三届董事会孤独董事
马朝松绅士中选第三届董事会孤独董事
3、 隐名大会代表和监事的精选的计划
杨伟女儿中选为第三届董事会隐名监事
孙丹丹女儿中选第三届董事会隐名中西部及东部各州的县议会
4、董事薪酬计划
5、公司监事酬谢计划
举措1、举措2、积聚开票制思索钞票3。是你这么说的嘛!广告均需由列席隐名大会有开票数权的隐名(含隐名代劳人)所持开票数权法定年龄经过。孤独董事申请求职者的资历与孤独性,隐名大会可以举行开票数。。
是你这么说的嘛!五项广告曾经公司二级董事会以第二位十四个次开会及以第二位届中西部及东部各州的县议会第十四个次开会照顾经过,详细境遇请参阅高个儿潮信息网。公报。
三、开会插脚者
1、短暂拜访2014年1月3日(星期五)市完毕后在奇纳债券死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的公司整个的隐名均有权参与开会。该隐名有权付托另一个使用代劳人。,代劳人不得为隐名。。
2、公司董事、监事和高级行政机关人员。
3、隐名大会作证、保举机构代表。
4、不克不及参与开会的隐名可以被受权参与开会。。
四、开会死去顺序
1、死去工夫:2014年1月9日(午前) 8:30—11:30,后部 13:00 —17:00)
2、死去得第二名:公司债券部
3、死去方法
(1)自然人隐名该当具有自己的身份证和隐名。;
(2)自然人首要隐名列席开会,具有人身份证(硬拷贝)、代劳身份证、付托书和隐名理由卡或许另一边无效证明;
(3)社团隐名由法定代劳人代表。,我必需具有我的身份证。、营业执照硬拷贝、法定代劳人身份证和隐名A死去;由法定代劳人付托的代劳人列席开会的,营业执照硬拷贝、法定代劳人身份证明、校长身份证硬拷贝、代劳身份证、受权付托书(受权付托书体式附后)、隐名的理由卡或许另一边无效的餐具柜或许证明;
(4)明显的得第二名的隐名可以以书面的或肖像画法方法死去。,本国隐名的书面的符合死去应以O为根底。。朕公司不领受电话系统流露。。
符合死去地址:北京的旧称市大兴区魏永路(地狱河段)70号北京的旧称伟凯威汽车配件利息利息有限公司债券部,邮递区号:102609(信封)请表明隐名大会字样。。
邮递区号:102609;肖像画法号码:010-60279917
五、另一边事项
1、开会接触过程:
前卫:鲍丽娜
联系电话系统:010-60276313
肖像画法:010-60279917
符合地址:北京的旧称市大兴区魏永路(地狱河段)70号
邮递区号:102609
2、列席隐名大会的整个的隐名、车费自理。
3、列席现场开会的隐名和隐名代劳人请具有互相牵连证件手迹于会前三十分钟到会场传导死去手续。
六、备查证明
1、以第二位届董事会以第二位十四个次开会靠判定击败;
2、以第二位届中西部及东部各州的县议会第十四个次开会。
特意地绕行的。
北京的旧称伟凯威汽车配件利息有限董事会
12月21日二13
附件:
授 权 委 托 书
自己/本单位作为北京的旧称伟凯威汽车配件利息利息有限公司(以下约分“公司”)的隐名,现时受权 绅士(女儿)代表自己/本单位参与公司于2014年1月10日集结的公司2014年最早暂时隐名大会, 朕将代表本单位对本活动举行开票数。,并代替签名这次开会必要签名的互相牵连证明。开票视域列举如下。:
积聚开票社会事业机构下的广告
序号
广告
开票情境
1
下去精选的董事会第三名孤独董事的广告
(隐名开票数权总额=隐名所持利息数×4)投给4名非孤独董事的开票数使加权积和不克不及超越其开票数权总额

精选的李靖宇绅士为董事会第三届孤独董事


精选的张志瑾女儿为第三届董事会非孤独董事


Hans Peter Croft绅士中选第三届孤独董事


精选的Fetter House绅士为董事会第三届孤独董事

2
下去第三届孤独董事会精选的的广告
(隐名开票数权总额=隐名所持利息数×3)投给3名孤独董事的开票数使加权积和不克不及超越其开票数权总额

Dai Hua中选第三届孤独董事会孤独董事


精选的晋锦屏女儿为第三届董事会孤独董事


马朝松绅士中选第三届董事会孤独董事

3
隐名大会代表和监事的精选的计划
(隐名开票数权总额=隐名所持利息数×2)投给2名监事的开票数使加权积和不克不及超越其开票数权总额

杨伟女儿中选为第三届董事会隐名监事


孙丹丹女儿中选第三届董事会隐名中西部及东部各州的县议会

不积聚开票社会事业机构下的广告
序号
广告
开票情境
适宜

弃权
4
钞票论董事惩罚
5
下去公司监事惩罚的几点提议
注:
1、是你这么说的嘛!举措1、举措2、这3种计划都是积聚开票制。,每名隐名所取的开票数权总额=该名隐名持股量子×拟精选的的孤独董事/非孤独董事/监事人数,每名隐名可将其取的开票数权总额整个投给在家一名孤独董事/非孤独董事/监事申请求职者,它也可以被分发放多个申请求职者。。请在“开票情境”栏内填写投给一致的申请求职者的开票数使加权。
2、下面的举措4、广告5,在“开票情境”栏中选择一致的的开票数视域,在适宜中、“反”、选一幅画弃权。。
3、受权书的硬拷贝和硬拷贝均无效。。
付托人(签名或盖印): 主身份证号码:
付托人理由: 具有利息的隐名人数:
校长(签名): 被主身份证号码:
受命日期:2014 年 月 日
本付托书的无效期:从付托签署之日起至这次大会完毕。
隐名死去表
定义(单位定义): 身份证号码(流露号):
隐名理由: 持 股 数:
联系电话系统: 信箱:
增加: 邮 编:
注:隐名死去表剪报或重行跺脚均无效,单位必需堵漏威信。。

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